具体的な詐欺の手口: Wan Kuok-Koiは、カンボジアで「HB cryptocurrency」を立ち上げ、海外の華僑を「団結させる」として仮想通貨投資を推奨。しかし、これが詐欺的スキーム（例：ポンジスキーム）の一部であると疑われています。また、パラオやミャンマーでオンラインカジノや経済特区を設立し、不正なオンラインギャンブルやマネーロンダリングに関与したとして、複数の逮捕者が出ています（）。

Nicky Liow Soon Heeとの関係: World Hongmen Associationの副会長であるNicky Liowは、中国の詐欺師Zhang Jianの弟子で、Wuxing Coinという仮想通貨ポンジスキームに関与。マカオの犯罪組織やオンラインカジノを通じた投資詐欺にも関わったとして、2021年に逮捕されました（）