「仮想通貨投資で月利30%」「元本保証の高配当」などと謳い、実態のない投資案件に資金を投入させる手口です。初期段階では実際に配当金が支払われることもありますが、これは新規投資家から集めた資金を回しているだけのポンジ・スキームであることが多いです。
やがて運営者は集めた資金を持ち逃げし、投資家は全額を失うことになります。

フィッシング詐欺は、偽のメールやウェブサイトを通じてユーザーのログイン情報や個人情報を盗み出す手法です。仮想通貨の世界では、これによりウォレットのアクセス情報が盗まれ、大量の資産が失われることがあります。フィッシングは、リンクや添付ファイルを介して細工されたメッセージを送り、使用者をだまして情報を渡させるのが一般的です。

そこから、キーロガーやランサムウェアなどのマルウェアがデバイスに侵入した、あなたの大切な仮想通貨を管理しているオンラインウォレット情報が抜き取られたり、アカウントが乗っ取られたりしてしまう可能性があります。

World Hongmen Associationとの関連: 新洪門に関連する団体として、Wan Kuok-Koi（尹国駒、別名：Broken Tooth）が設立した「World Hongmen Association」が挙げられます。この団体は、2013年にマカオで設立され、「愛国」や「1911年革命の文化継承」を掲げつつ、実際にはカジノや仮想通貨関連の事業を展開。米国政府は2020年にこの団体をマグニツキー法に基づく制裁対象とし、ギャング活動の正当化や詐欺に関与していると指摘しています（）。

具体的な詐欺の手口: Wan Kuok-Koiは、カンボジアで「HB cryptocurrency」を立ち上げ、海外の華僑を「団結させる」として仮想通貨投資を推奨。しかし、これが詐欺的スキーム（例：ポンジスキーム）の一部であると疑われています。また、パラオやミャンマーでオンラインカジノや経済特区を設立し、不正なオンラインギャンブルやマネーロンダリングに関与したとして、複数の逮捕者が出ています（）。

Nicky Liow Soon Heeとの関係: World Hongmen Associationの副会長であるNicky Liowは、中国の詐欺師Zhang Jianの弟子で、Wuxing Coinという仮想通貨ポンジスキームに関与。マカオの犯罪組織やオンラインカジノを通じた投資詐欺にも関わったとして、2021年に逮捕されました（）